Каталог готовых работ по юридическим предметам 
(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Учебная работа № 11916. «Курсовая Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества
Содержание:
«Введение 2
1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 5
1.1 Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 5
1.2. Объективная сторона указанного преступления 10
2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 17
2.1. Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 17
2.2. Субъективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 20
Заключение 25
Список использованных источников 28
1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС Гарант.
2. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия от 12.02.1999 «»О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем»» // Бюллетень международных договоров. 1999. N 11. С. 67.
3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СПС Гарант.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС Гарант.
6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «»О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» // СПС Гарант.
7. Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2008 N 13-Д08-2 // СПС Гарант.
8. Определение ВС РФ от 13 июня 2006 г. N 5-о06-23 // СПС Гарант.
9. Постановление ВС РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «»О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»» // СПС Гарант.
10. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда по уголовному делу N 22/743 // ГАС РФ Правосудие.
11. Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 23 мая 2011 г. // ГАС РФ Правосудие.
12. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-135/2010 // ГАС РФ Правосудие.
13. Приговор Советского районного суда г. Новосибирска по уголовному делу N 1-175/2012 // ГАС РФ Правосудие.
14. Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29 — 34.
15. Зинковский М.А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие // Современное право. 2015. N 3. С. 108 — 111.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с.
17. Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 2. С. 53 — 58.
18. Ляскало А. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 1. С. 44 — 50.
19. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 1. С. 113 — 120.
20. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 10. С. 1283 — 1290.
21. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. N 5. С. 93 — 100.
22. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. N 10. С. 20 — 24.
»
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
лет действия УК РФ в эту главу было внесено около 30 изменений и дополнений.
Это свидетельствует о том, что экономическая основа общества постоянно
совершенствуется, и развивается параллельно политическому и социальному
развитию общества,Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст,174 УК РФ),Цель
данного уголовно-правового предписания состоит в том, чтобы не допустить
утаивание или сокрытие истинного происхождения, местонахождения или движения
денежных средств, воспрепятствовать использованию преступно полученных доходов
в легальном финансовом обороте,Для однозначного понимания сущности процесса
легализации и его общественной опасности необходимо раскрыть понятие отмывания
денежных средств, сформировавшееся в российском законодательстве и в российской
теории уголовного права,Законодатель дает следующее определение отмыванию
денежных средств: «…легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения
преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194,
198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым
установлена указанными статьями»[1],Не
смотря на это, заслуживают внимания определения понятия «отмывание», даваемые
отечественными и учеными-юристами, среди которых единства во взглядах не
сложилось,Работники правоохранительных органов в своей деятельности должны
руководствоваться исключительно тем определением, которое даёт законодатель, так
как оно законодательно закреплено и, следовательно, имеет юридическую силу,На
общественную опасность деяния, определяемого как преступление, законодатель указывает
в ст,14 УК РФ, которая позволяет понять, почему именно это действие
(бездействие) признается уголовным правонарушением,В статье изложено общее
определение понятия преступления, которое раскрывает его материально-правовое
содержание путем указания на материальную (через общественную опасность) и
формальную (через запрещение деяния уголовным законом) его стороны,Формальная
сторона выражается в признании преступлением лишь того деяния, которое под
угрозой наказания запрещено уголовным законом,Материальная сторона означает,
что таковым может быть признано только деяние, обладающее общественной
опасностью,В свою очередь, общественная опасность означает, что деяние
причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда общественным
отношениям»